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酒鬼酒提名鄭軼先生為董事(簡介)

2019-4-10 8:29:20佚名 中國白酒網 【字體:

證券代碼:000799    證券簡稱:酒鬼酒  公告編號:2019-14
酒鬼酒股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議

    【中國白酒網】本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  酒鬼酒股份有限公司(下簡稱公司)于2019年4月9日以通訊表決的方式召開了第七屆董事會第十一次會議,會議應到董事8人,實到董事8人。出席會議的董事為王浩先生、鄭應南先生、董順鋼先生、黃鎮茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小義先生、王艷茹女士。
  經表決,審議通過了公司《關于提名鄭軼先生為董事的議案》。表決結果:以8票同意、0票反對、0票棄權表決通過。
  根據《公司法》和公司《章程》規定,經控股股東推薦、公司董事會提名、公司董事會提名委員會研究、被提名人確認,公司董事會提名鄭軼先生為第七屆董事會董事候選人(詳見附件鄭軼先生簡介)。
  公司獨立董事對提名鄭軼先生為公司董事候選人發表了獨立意見,同意公司第七屆董事會提名鄭軼先生為公司第七屆董事會董事候選人。本議案需提交公司股東大會審議。
  經核實:
  1、鄭軼先生未持有公司股票,也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,不存在因失信被懲戒的情形,不存在《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所列情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。
  2、鄭軼先生與公司實際控制人存在關聯關系,在公司實際控制人中糧集團下屬子公司任職(詳見簡介)。

酒鬼酒股份有限公司董事會
2019年 4月9日

  附件:鄭軼先生簡介
  鄭軼,男,1978年12月出生,北京人,中山大學國際經濟法專業本科,法學學士,中國政法大學民商法學專業,法學碩士。2001年8月加入中國糧油食品進出口(集團)有限公司,先后就職于集團法律咨詢部、法律部合同與公司法部,2008年7月至2014年6月,歷任集團法律部合同與公司法部總經理助理、副總經理、總經理,2014年6月至2016年10月任中國食品有限公司總法律顧問兼法律部總經理,2016年9月至2017年5月期間兼任特渠部負責人,2016年10月至今任中糧酒業副總經理。

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