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洋河股份2018年度股東大會決議公告

2019-5-24 5:53:17佚名 中國白酒網 【字體:

證券代碼:002304   證券簡稱:洋河股份   公告編號:2019-015
江蘇洋河酒廠股份有限公司2018年度股東大會決議公告

 

    【中國白酒網】本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
  重要提示:
  1、本次股東大會未出現否決提案的情況;
  2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議情況。
  一、會議召開和出席情況
  1、江蘇洋河酒廠股份有限公司(以下簡稱“公司”)2018年度股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議于2019年5月23日上午9:30在江蘇省南京市雨花經濟開發區鳳匯大道18號,公司南京營運中心429會議室召開,網絡投票時間為2019年5月22日至2019年5月23日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00中的任意時間。本次會議由公司董事會召集,現場會議由公司董事長王耀先生主持。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定。
  2、現場出席本次股東大會的股東及股東代表68人,代表股份1,074,089,836股,占公司有表決權股份總數的71.2739%;通過網絡投票的股東209人,代表股份108,193,193股,占公司有表決權股份總數的7.1794%。
  出席本次股東大會的股東及股東代表共計277人,代表股份    1,182,283,029股,占公司有表決權股份總數的78.4533%。其中,參與本次會議的中小投資者(上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共270人,代表股份187,212,757股,占公司有表決權股份總數的12.4230%。
  3、部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。國浩律師(南京)事務所指派朱東律師、朱春雨律師出席本次股東大會,對大會進行見證并出具法律意見書。
  二、提案審議表決情況
  本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了如下決議:
  1.00《2018年度董事會工作報告》
  該議案表決結果:同意票1,182,168,325股,占出席會議有表決權股份總數的99.9903%;反對票1,100股,占出席會議有表決權股份總數的0.0001%;棄權票113,604股,占出席會議有表決權股份總數的0.0096%。
  2.00《2018年度監事會工作報告》
  該議案表決結果:同意票1,182,168,525股,占出席會議有表決權股份總數的99.9903%;反對票1,100股,占出席會議有表決權股份總數的0.0001%;棄權票113,404股,占出席會議有表決權股份總數的0.0096%。
  3.00《2018年年度報告及摘要》
  該議案表決結果:同意票1,182,168,525 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9903%;反對票1,100股,占出席會議有表決權股份總數的0.0001%;棄權票113,404股,占出席會議有表決權股份總數的0.0096%。
  4.00《2018年度財務決算報告》
  該議案表決結果:同意票1,182,168,525 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9903%;反對票1,100股,占出席會議有表決權股份總數的0.0001%;棄權票113,404股,占出席會議有表決權股份總數的0.0096%。
  5.00《關于公司2018年度利潤分配的議案》
  該議案表決結果:同意票1,182,263,529 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9984%;反對票19,500股,占出席會議有表決權股份總數的0.0016%;棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0%。
  其中,中小投資者的表決情況為:同意票187,193,257股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的99.9896%;反對票19,500股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0104%;棄權票0股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0%。
  6.00《關于續聘江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度財務報告審計機構的議案》
  該議案表決結果:同意票1,171,025,279股,占出席會議有表決權股份總數的99.0478%;反對票5,647,634股,占出席會議有表決權股份總數的0.4777%;棄權票5,610,116股,占出席會議有表決權股份總數的0.4745%。
  其中,中小投資者的表決情況為:同意票175,955,007股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的93.9866%;反對票5,647,634 股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的3.0167%;棄權票5,610,116 股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的2.9967%。
  7、《關于授權公司管理層使用自有資金擇機購買理財產品的議案》
  該議案表決結果:同意票1,125,692,889股,占出席會議有表決權股份總數的95.2135%;反對票56,310,339股,占出席會議有表決權股份總數的4.7628%;棄權票279,801股,占出席會議有表決權股份總數的0.0237%。
  其中,中小投資者的表決情況為:同意票130,622,617股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的69.7722%;反對票56,310,339 股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的30.0783%;棄權票279,801股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的 0.1495%。
  8、《關于選舉許有恒先生為公司第六屆監事會監事的議案》
  該議案表決結果:同意票1,174,352,388股,占出席會議有表決權股份總數的99.329210%;反對票7,930,541 股,占出席會議有表決權股份總數的0.670782%;棄權票100股,占出席會議有表決權股份總數的0.000008%。
  其中,中小投資者的表決情況為:同意票179,282,116 股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的95.7638%;反對票7,930,541股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的4.2361%;棄權票100股,占出席會議的中小投資者所持有的有效表決權股份總數的0.0001%。
  監事會聲明:監事候選人符合《公司法》有關監事任職的資格和條件;最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一,單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
  三、律師出具的法律意見
  本次股東大會經國浩律師(南京)事務所朱東律師、朱春雨律師現場見證,并出具了《法律意見書》,認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席股東大會人員的資格以及會議表決程序等事項符合法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。本次會議形成的股東大會決議合法、有效。
  四、備查文件
  1、江蘇洋河酒廠股份有限公司2018年度股東大會決議;
  2、國浩律師(南京)事務所對本次股東大會出具的《法律意見書》。
  特此公告。

江蘇洋河酒廠股份有限公司
董事會
2019年5月24日

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