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瀘州老窖同意子公司購買誠通物流公司資產

2019-11-21 8:32:57佚名 中國白酒網 【字體:

證券代碼:000568    證券簡稱:瀘州老窖   公告編號:2019-31
瀘州老窖股份有限公司
第九屆董事會十三次會議決議公告

 

    【中國白酒網】本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
  一、董事會會議召開情況
  瀘州老窖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會十三次會議于2019年11月19日以通訊表決的方式召開。召開本次會議的通知已于2019年11月15日以郵件方式發出,截止會議表決時間2019年11月19日上午11時,共收回11名董事的有效表決票11張。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
  二、董事會會議審議情況
  審議通過了《關于全資子公司參與競拍購買瀘州誠通物流有限公司資產的議案》。
  表決結果:11票同意、0票反對、0票棄權。
  同意公司全資子公司瀘州老窖釀酒有限責任公司以自有資金參與競拍瀘州誠通物流有限公司在西南聯合產權交易所公開掛牌轉讓的位于瀘州市江陽區黃艤鎮瀘州酒業集中發展區的資產,用于生產建設項目。該資產主要為房屋構筑物及土地使用權,評估值為7,938.44萬元,掛牌價格為8,652.90萬元(含交易增值稅714.46萬元)。
  三、備查文件
  1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
  2.深交所要求的其他文件。
  特此公告。

瀘州老窖股份有限公司
董事會
2019年11月21日

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